博天堂9182011年度股东大会决议
博天堂9182011年度股东大会于2012年6月28日在公司三楼多功效会议室召开，出席会议股东及合法授权代表共126人，代表股份129,417,944股，占公司总股本的50.26%，切合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会是由董事会召集召开，由公司董事长唐一林先生主持，经与会股东认真审议以记名投票方式逐项表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
一、《2011年度董事会事情陈诉》
赞成票129,417,944股，占出席会议有表决权总数的100%;
阻挡票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;
二、《2011年度监事会事情陈诉》
赞成票129,417,944股，占出席会议有表决权总数的100%;
阻挡票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;
三、《2011年度财政决算陈诉和2012年度财政预算陈诉》
赞成票129,417,944股，占出席会议有表决权总数的100%;
阻挡票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;
四、《2011年度利润分配方案的议案》
赞成票127,913,556股，占出席会议有表决权总数的98.84%;
阻挡票1,412,580股, 占出席会议有表决权总数的1.09%;
弃权票91,802股, 占出席会议有表决权总数的0.07%;
五、《关于变换公司经营范围及修订公司章程的议案》
赞成票129,417,944股，占出席会议有表决权总数的100%;
阻挡票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;
六、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为集团公司2012年度审计机构的议案》
赞成票129,417,944股，占出席会议有表决权总数的100%;
阻挡票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;
弃权票0股, 占出席会议有表决权总数的0%;
七、《关于博天堂918公司对外担保的议案》
赞成票129,044,992股，占出席会议有表决权总数的99.71%;
阻挡票52,952股, 占出席会议有表决权总数的0.04%;
弃权票320,000股, 占出席会议有表决权总数的0.25%;
特此决议。
博天堂918
二〇一二年六月二十八日
为人类造福
