博天堂918

　　列位股东：

　　博天堂918(以下简称“集团公司”)董事会决定于2012年6月28日(星期四)召开2011年年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开时间： 2012年6月28日(星期四)上午9:00时。

　　2、会议召开所在：集团公司办公楼三楼会议室(济南章丘博天堂918工业园)。

　　3、会议召集人：集团公司董事会。

　　4、会议投票方式：接纳现场投票。

　　二、本次股东大会出席工具

　　1、在山东产权挂号有限公司挂号在册的集团公司所有股东，均有权以本通知宣布的方式出席本次股东大会及加入表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权署理人出席和加入表决(该股东署理人可不必是集团公司的股东)。

　　2、集团公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、集团公司聘请的律师。

　　三、本次股东大会审议议案

　　1、审议《2011年度董事会事情陈诉》;

　　2、审议《2011年度监事会事情陈诉》;

　　3、审议《2011年度财政决算陈诉和2012年度财政预算陈诉》;

　　4、审议《2011年度利润分配预案》;凭据集团公司快速生长的要求，需求资金量较大，拟定2011年度公司的分配方案为不进行现金股利分配、不送红股。

　　5、审议《关于变换公司经营范围及修订公司章程的议案》;

　　6、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为集团公司2012年度审计机构的议案》;

　　7、审议《关于博天堂918公司对外担保的议案》，上述担保业务属于互保性质，是已有担保合同到期后的续保。

　　四、本次股东大会的挂号措施

　　1、挂号手续：

　　(1)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托署理人持署理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡管理挂号手续。

　　(2)异地股东可接纳信函或传真的方式挂号(不接受电话挂号)，股东请仔细填写《股东参会挂号表》(格式附后)，以便挂号确认。来信请寄：博天堂918证券部(济南章丘博天堂918工业园)，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。

　　2、挂号所在及联系方式：

　　地址：博天堂918证券部(济南章丘博天堂918工业园)

　　联系电话：0531-83501353 传真：0531-61324735

　　联系人：马保安

　　3、注意事项：出席会议的股东和股东署理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场管理挂号手续。

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等用度自理。

　　博天堂918董事会

　　2012年6月8日

　　附件：

　　股东参会挂号表

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席博天堂9182011年年度股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：

　　委托股东姓名及签章：                   身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：               委托人股票账号： 

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　委托日期：