博天堂918

　　博天堂9182013年第一次临时股东大会于2013年11月12日在公司二楼会议室召开，出席会议股东及合法授权代表共183人，代表股份129,357,974股，占公司总股本的50.24%，切合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会是由董事会召集召开，由公司董事长唐一林先生主持，经与会股东认真审议以记名投票方式逐项表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、《公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

　　赞成票129,357,974股，占出席会议有表决权总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

　　二、《聘请齐鲁证券有限公司作为公司申请股票在全国股份转让系统挂牌的主办券商的议案》

　　赞成票129,304,922股，占出席会议有表决权总数的99.96%;

　　阻挡票53,052股, 占出席会议有表决权总数的0.04%;弃权票0股。

　　三、《提请公司股东大会授权董事会管理公司申请股票在全国股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

　　赞成票129,357,974股，占出席会议有表决权总数的100%;阻挡票0股;弃权票0股。

　　四、《关于修改公司章程的议案》

　　赞成票129,034,922股，占出席会议有表决权总数的99.76%;

　　阻挡票53,052股, 占出席会议有表决权总数的0.04%;

　　弃权票270,000股, 占出席会议有表决权总数的0.2%。

　　特此决议。

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　　二○一三年十一月十二日