博天堂918

　　列位股东：

　　博天堂918(以下简称“集团公司”)董事会决定于2014年6月15日(星期日)召开2013年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　2014年6月15日(星期日)上午9:00时。

　　2、会议召开所在：集团公司办公楼二楼会议室(济南章丘博天堂918工业园)。

　　3、会议召集人：集团公司董事会。

　　4、会议投票方式：接纳现场投票。

　　二、本次股东大会出席工具

　　1、在山东产权挂号有限公司挂号在册的集团公司股东，均有权以本通知宣布的方式出席本次股东大会及加入表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权署理人出席和加入表决(该股东署理人可不必是集团公司的股东)。

　　2、集团公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、集团公司聘请的律师。

　　三、本次股东大会审议议案

　　1、审议《2013年度董事会事情陈诉》;

　　2、审议《2013年度监事会事情陈诉》;

　　3、审议《2013年度财政事情陈诉》;

　　4、审议《2013年度利润分配预案》，分配方案为向全体股东每10股送现金红利1.25元(含税);

　　5、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;

　　6、审议《关于博天堂918公司对外担保延期的议案》;

　　7、审议《关于博天堂918公司向金融机构申请2014年度授信额度的议案》。

　　四、本次股东大会的挂号措施

　　1、挂号手续：

　　(1)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托署理人持署理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡管理挂号手续。

　　(2)异地股东可接纳信函或传真的方式挂号(不接受电话挂号)，股东请仔细填写《股东参会挂号表》(格式附后)，以便挂号确认。来信请寄：博天堂918证券部(济南章丘博天堂918工业园)，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。

　　2、挂号所在及联系方式：

　　地址：博天堂918证券部(济南章丘博天堂918工业园)

　　联系电话：0531-83501353 传真：0531-83443018

　　联系人：马保安

　　3、注意事项：出席会议的股东和股东署理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场管理挂号手续。

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等用度自理。

　　博天堂918董事会

　　附件：

　　股东参会挂号表

　　2014年5月8日

　　授权委托书 　　

兹全权委托 先生/女士代表本人出席博天堂9182013年度股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：