博天堂918

　　本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整
，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带执法责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.会议召开时间：2015年7月9日

　　2.会议召开所在：公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)。

　　3.会议召开方式：现场

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长、总裁唐一林先生

　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　公司关于召开本次股东大会的通知已于2015年6月24日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc)上宣布
，其中
，通知宣布的日期距本次股东大会的召开日期已到达15日。本次股东大会的召开时间、所在、表决议案与本次股东大会的通知宣布的召开时间、所在、议案相符
，本次股东大会的召集和召开法式切合有关执法、规则和股份公司章程的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包罗股东授权委托代表)共70人
，持有表决权的股份118,040,398股
，占公司股份总数的36.67%。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过《2014年度利润分配预案》

　　1.议案内容

　　以公司定向增发后总股本321,858,400股为基数
，向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税),共派发现金红利48,278,760元
，剩余可供分配利润结转以后年度分配。授权董事会全权管理本次权益分配一切相关事宜。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数118,040,398股
，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股
，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股
，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案无股东涉及关联交易事项
，无需回避表决。

　　(二)审议通过《关于资本公积金转增股本的预案》

　　1.议案内容

　　以定向增发后总股本321,858,400股为基数
，以资本公积金向全体股东每10股转增10股(全部以公司股票刊行溢价所形成的资本公积转增
，不需要纳税)
，共计转增321,858,400股
，转增后公司的总股本将增加至643,716,800股。授权董事会全权管理本次资本公积金转增股本、修订公司章程及工商变换挂号等一切相关事宜。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数118,040,398股
，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股
，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股
，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案无股东涉及关联交易事项
，无需回避表决。

　　(三)审议通过《关于变换公司名称的议案》

　　1.议案内容

　　凭据公司生长战略
，结合公司实际经营和生长的需要
，同意将公司名称由“博天堂918”变换为“博天堂918新质料(集团)股份有限公司”。最终名称以工商行政管理部门核准挂号为准。授权董事会全权管理本次公司更名、修订公司章程、工商变换挂号及全国中小企业股份转让系统名称变换等一切相关事宜。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数118,040,398股
，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;阻挡股数0股
，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股
，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案无股东涉及关联交易事项
，无需回避表决。

　　(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　1.议案内容

　　凭据公司法和公司章程的相关规定
，为满足企业生长需要
，同意对公司章程部门条款进行修订
，具体内容如下：

　　原公司章程“第二十条 公司凭据经营和生长的需要
，依照执法、规则的规定
，经股东大会分别作出决议
，可以接纳下列方式增加资本：

　　(一)果然刊行股份;

　　(二)非果然刊行股份;

　　(三)向现有股东派送红股;

　　(四)以公积金转增股本;

　　(五)执法、行政规则规定的其他方式。”

　　现修订为：“第二十条 公司凭据经营和生长的需要
，依照执法、规则的规定
，经股东大会分别作出决议
，可以接纳下列方式增加资本：

　　(一)果然刊行股份;

　　(二)非果然刊行股份;

　　(三)向现有股东派送红股;

　　(四)以公积金转增股本;

　　(五)执法、行政规则规定的其他方式。

　　公司果然或非果然刊行股份的
，公司现有股东不享有优先认购权。”

　　授权董事会全权管理本次修订公司章程及工商变换挂号等一切相关事宜。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数117,984,524股
，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%;阻挡股数55,874股
，占本次股东大会有表决权股份总数的0.05%;弃权股数0股
，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　本议案无股东涉及关联交易事项
，无需回避表决。

　　三、备查文件目录

　　(一)《博天堂9182015年第三次临时股东大会决议》。

　　博天堂918

　　董事会

　　2015年7月10日