博天堂918

　　本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带执法责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2015年度股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会召开切合公司法和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2016年4月27日上午10时

　　结束时间：2016年4月27日上午12时

　　(五)会议召开方式：现场。

　　(六)出席工具

　　1、股权挂号日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权挂号日为2016年4月22日。股权挂号日下午收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权挂号日买入证券的投资者享有此权利，在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托署理人出席会议、加入表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务卖力人。

　　3、本公司聘请的山东百脉律师事务所的滕培刚律师、翟舒宁律师。

　　(七)会议所在：公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)。

　　二、会议审议事项

　　1、公司2015年度董事会事情陈诉;

　　2、公司2015年度监事会事情陈诉;

　　3、公司2015年度财政决算陈诉;

　　4、公司2015年年度陈诉及其摘要;

　　5、公司2015年度利润分配预案;

　　6、关于续聘2016年度审计机构的议案;

　　7、关于刊行中恒久债务融资工具的议案;

　　8、关于员工持股计划(草案)的议案;

　　9、关于提请公司股东大会授权董事会全权管理员工持股计划相关事项的议案;

　　10、关于公司员工持股计划关联交易的议案;

　　11、关于追认2015年关联交易的议案;

　　12、关于增加2016年日常性关联交易的议案;

　　13、关于修改公司章程的议案。

　　以上议案详情请见公司2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《博天堂918第六届董事会第十七次会议决议通告》、《博天堂918第六届监事会第十一次会议决议通告》等。

　　三、会议挂号要领

　　(一)挂号方式

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

　　(2)由署理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和署理人本人身份证;

　　(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单元营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(5)异地股东可接纳信函或传真的方式挂号(不接受电话挂号)，股东请仔细填写《股东参会挂号表》(格式附后)，以便挂号确认。来信请寄：博天堂918证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。

　　(二)挂号时间:2016年4月27日(星期三)上午9:30前。

　　(三)挂号所在

　　地址：博天堂918证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)。

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系电话：0531-83501353 传真：0531-83443018

　　联系人：巩同生

　　(二)会议用度：参会股东住宿、交通等用度自理。

　　五、备查文件目录

　　(一)《博天堂918第六届董事会第十七次会议决议》;

　　(二)《博天堂918第六届监事会第十一次会议决议》。

　　博天堂918

　　董事会

　　2016年3月30日

　　附件：

　　股东参会挂号表

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席博天堂9182015年度股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：

　　委托股东姓名及签章：                身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数：                    委托人股票账号：

　　受托人签名：                          受托人身份证号码：

　　委托日期：