博天堂918

　　本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带执法责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2018 年第一次临时股东大会。

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会召开切合公司法和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　本次会议召开时间：2018 年8 月21 日10 时00 分。

　　预计会期0.5 天。

　　现场投票

　　(五)会议召开方式

　　本次会议接纳现场方式召开。

　　无

　　(六)出席工具

　　1. 股权挂号日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权挂号日为2018 年8 月15 日，股权挂号日下午收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权挂号日买入证券的投资者享有此权利，在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托署理人出席会议、加入表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务卖力人。

　　(七)会议所在

　　公司办公楼二楼会议室(章丘区刁镇工业经济开发区)。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议《关于终止2017 年年度权益分配的议案》

　　基于全国中小企业股份转让系统对定向刊行新增股份挂号及权益分配所需的管理时限要求，预计2018 年7 月29 日前无法完成2017年度权益分配，故请求终止2017 年年度权益分配。

　　(二)审议《关于2018 年半年度权益分配的预案》

　　公司2018 年半年度权益分配预案为：以权益分配实施时股权挂号日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元(含税)，剩余可供分配利润结转以后年度分配。本次权益分配计划于定向刊行新增股份完成股份挂号后进行。

　　三、会议挂号要领

　　(一)挂号方式

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

　　(2)由署理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和署理人本人身份证;

　　(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单元营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(5)异地股东可接纳信函或传真的方式挂号(不接受电话挂号)，股东请仔细填写《股东参会挂号表》(格式附后)，以便挂号确认。来信请寄：博天堂918证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。

　　(二)挂号时间：出席会议的股东和股东署理人须携带相关证件原件于2018 年8 月21 日(星期二)上午9:30 前到会场管理挂号手续。

　　(三)挂号所在：地址：博天堂918证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)

　　四、其他

　　(一)会议联系方式： 联系电话： 0531-83501353 ; 传真：0531-83443018 ;联系人：巩同生

　　(二)会议用度：本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等用度自理。

　　五、备查文件目录

　　《博天堂918第七届董事会第十四次会议决议》

　　博天堂918

　　董事会

　　2018 年7 月27 日

　　附件：

　　股东参会挂号表

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席博天堂9182018年第一次临时股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数： 委托人股票账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：