博天堂918

　　本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带执法责任。

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2017年年度股东大会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会召开切合公司法和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2018年5月29日10时00分

　　结束时间：2018年5月29日12时00分

　　(五)会议召开方式

　　本次会议接纳现场方式召开。

　　(六)出席工具

　　1.股权挂号日持有公司股份的股东

　　本次股东大会的股权挂号日为2018年5月24日，股权挂号日下午收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权挂号日买入证券的投资者享有此权利,在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托署理人出席会议、加入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务卖力人。

　　3.本公司聘请的山东本业律师事务所的律师。

　　(七)会议所在：公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2017年度董事会事情陈诉》

　　2、审议《公司2017年度监事会事情陈诉》

　　3、审议《关于公司2017年年度陈诉及其摘要的议案》

　　4、审议《公司2017年度财政决算及2018年度预算陈诉》

　　5、审议《关于2017年度利润分配的预案》

　　6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　　7、审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

　　8、审议《关于2018年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　9、审议《关于预计2018年过活常关联交易的议案》

　　10、审议《关于预计2018年度对外担保的议案》

　　11、审议《关于增补确认2017年度部门日常关联交易的议案》

　　12、审议《关于修改公司经营范围的议案》

　　13、审议《关于修订公司章程的议案》

　　以上议案详情请见公司2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《博天堂918第七届董事会第十二会议决议通告》、《博天堂918第七届监事会第六会议决议通告》等。

　　三、会议挂号要领

　　(一)挂号方式

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

　　(2)由署理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和署理人本人身份证;

　　(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单元营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(5)异地股东可接纳信函或传真的方式挂号(不接受电话挂号)，股东请仔细填写《股东参会挂号表》(格式附后)，以便挂号确认。来信请寄：博天堂918证券部(章丘区刁镇工业经济开发区)，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。

　　(二)挂号时间: 2018年5月29日(星期二)上午9时30分前

　　(三)挂号所在:

　　博天堂918证券部(章丘区刁镇工业经济开发区)。

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系电话：0531-83501353 传真：0531-83443018

　　联系人：巩同生

　　(二)会议用度：会议用度：参会股东住宿、交通等用度自理。

　　(三)临时提案

　　临时提案请于会议召开前10天提交。

　　五、备查文件目录

　　(一)《博天堂918第七届董事会第十二次会议决议》;

　　(二)《博天堂918第七届监事会第六次会议决议》。

　　博天堂918

　　董事会

　　2018年4月23日

　　附件：

　　股东参会挂号表

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席博天堂9182016年度股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数： 委托人股票账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：