博天堂918

　　一、会议召开基本情况

　　(一)股东大会届次

　　本次会议为2015年第二次临时股东大会

　　(二)召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会召开切合公司法和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　开始时间：2015年2月4日上午10时

　　结束时间：2015年2月4日上午12时

　　(五)会议召开方式

　　本次会议接纳现场方式召开。

　　(六)出席工具

　　1.股权挂号日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权挂号日为2015年1月29日，股权挂号日下午收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东及所有未确权股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托署理人出席会议、加入表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　2.本公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务卖力人

　　3.本公司聘请的山东百脉律师事务所的滕培刚律师、郭玉光律师

　　(七)会议所在：公司办公楼二楼会议室(章丘刁镇工业经济开发区)

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于股票刊行方案的议案》。

　　2、审议《关于修订公司章程的议案》。

　　3、审议《提请公司股东大会授权董事会全权管理定向增发相关事宜的议案》。

　　4、审议《关于公司2015年过活常关联交易的议案》。

　　5、审议《关于公司对外担保的议案》。

　　6、审议《关于公司2015年度向金融机构申请授信额度的议案》。

　　7、审议《关于修订董事会议事规则的议案》。

　　8、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

　　9、审议《关于聘请本次定向刊行股票中介机构的议案》。

　　三、会议挂号要领

　　(一)挂号方式

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

　　(2)由署理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和署理人本人身份证;

　　(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单元营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(5)异地股东可接纳信函或传真的方式挂号(不接受电话挂号)，股东请仔细填写《股东参会挂号表》(格式附后)，以便挂号确认。来信请寄：博天堂918证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。

　　(二)挂号时间:2015年2月4日(星期三)上午9:00

　　(三)挂号所在:

　　博天堂918证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)

　　四、其他

　　(一)会议联系方式

　　联系电话：0531-83501353 传真：0531-83443018联系人：巩同生

　　(二)会议用度：参会股东住宿、交通等用度自理。

　　五、备查文件目录

　　(一)《博天堂918第六届董事会第八次会议决议》;

　　(二)《博天堂918第六届监事会第六次会议决议》;

　　(三)附件

　　股东参会挂号表

　　授权委托书 　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席博天堂9182015年第二次临时股东大会，并代表本人行使表决权。表决指示：

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数： 委托人股票账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码： 　　

委托日期： 　

　博天堂918 　

　董事会 　　

2015年1月20日