博天堂918

　　博天堂9182015年第一次临时股东大会于2015年1月3日在公司二楼会议室召开，出席会议股东及合法授权代表共89人，代表股份107,598,852股，占公司总股本的41.79%，切合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会是由董事会召集召开，董事长、总裁唐一林先生主持，经与会股东认真审议以记名投票方式逐项表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、《关于公司与齐鲁证券有限公司解除连续督导协议的议案》

　　赞成票107,319,540股，占出席会议有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，占出席会议有表决权总数的0.11%。

　　二、《关于公司与承接主办券商签署连续督导协议的议案》

　　赞成票107,319,540股，占出席会议有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，占出席会议有表决权总数的0.11%。

　　三、《关于公司与齐鲁证券有限公司解除连续督导协议并与国泰君安证券股份有限公司签署连续督导协议的说明》

　　赞成票107,319,540股，占出席会议有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，占出席会议有表决权总数的0.11%。

　　四、《关于同意现任监事辞去监事职务的议案》

　　赞成票107,319,540股，占出席会议有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，占出席会议有表决权总数的0.11%。

　　五、《关于选举新任监事的议案》

　　1、徐有鸿

　　赞成票107,319,540股，占出席会议有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，占出席会议有表决权总数的0.11%。

　　2、唐爱云

　　赞成票107,319,540股，占出席会议有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，占出席会议有表决权总数的0.11%。

　　六、《关于公司刊行总额不凌驾5亿元人民币公司债券的议案》

　　赞成票107,319,540股，占出席会议有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，占出席会议有表决权总数的0.11%。

　　七、《关于修订公司章程的议案》

　　赞成票107,319,540股，占出席会议有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，占出席会议有表决权总数的0.11%。

　　八、《关于公司2013年度利润分配议案实施情况的说明》

　　赞成票107,319,540股，占出席会议有表决权总数的99.89 %;阻挡票0股;弃权票279,312股，占出席会议有表决权总数的0.11%。

　　特此决议。

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　　二〇一五年一月三日