博天堂918

　　本公司董事会及董事会全体成员保证本通告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整负担个体及连带责任。本公司董事会及董事会全体成员保证本通告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整负担个体及连带责任。

　　博天堂918(以下简称“公司”)董事会决定于2015年1月3日(星期六)召开2015年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　2015年1月3日上午10:00时。

　　2、会议召开所在：公司办公楼二楼会议室(章丘市刁镇工业经济开发区)。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议投票方式：接纳现场投票。

　　二、本次股东大会出席工具

　　1、股权挂号日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权挂号日为 2014 年 12月29日(星期一)，股权挂号日下午收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东及所有未确权股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托署理人出席会议、加入表决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务卖力人。

　　3、本公司聘请的山东百脉律师事务所律师。

　　三、会议审议事项

　　1、《关于公司与齐鲁证券有限公司解除连续督导协议的议案》;

　　2、《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署连续督导协议的议案》;

　　3、《关于公司与齐鲁证券有限公司解除连续督导协议并与国泰君安证券股份有限公司签署连续督导协议的说明》;

　　4、《关于同意现任监事辞去监事职务的议案》;

　　5、《关于选举新任监事的议案》，新增股东监事候选人简历见附件;

　　6、《关于公司刊行总额不凌驾5亿元人民币公司债券的议案》;

　　7、《关于修订公司章程的议案》;

　　8、《关于公司2013年度利润分配议案实施情况的说明》。

　　四、会议挂号要领

　　1、挂号方式

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

　　(2)由署理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和署理人本人身份证;

　　(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单元营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

　　(5)异地股东可接纳信函或传真的方式挂号(不接受电话挂号)，股东请仔细填写《股东参会挂号表》(格式附后)，以便挂号确认。来信请寄：博天堂918证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)，邮编：250204(信封请注明“股东大会”字样)。

　　2、挂号所在及联系方式

　　地址：博天堂918证券部(章丘市刁镇工业经济开发区)

　　联系电话：0531-83501353 传真：0531-83443018联系人：葛红旗

　　3、注意事项：出席会议的股东和股东署理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场管理挂号手续。

　　四、其他

　　本次股东大会会期半天，参会股东住宿、交通等用度自理。

　　五、备查文件

　　1、《博天堂918第六届董事会第七次会议决议》;

　　2、《博天堂918第六届监事会第五次会议决议》

　　特此通告。

　　博天堂918

　　董事会

　　2014年12月18日